При расследовании преступлений, связанных с совершением хищений путем мошенничества, правоохранительным органам необходимо доказать прямой умысел лица на совершение хищения, а также корыстный мотив указанных действий - намерение незаконно лично обогатиться, извлечь для себя или третьих лиц выгоды в виде имущества или права на него.
Для распознавания мошеннических действий важно знать, что такой способ хищения подразумевает добровольную передачу потерпевшим имущества под влиянием обмана или злоупотребления доверием.
В связи с этим нужно понимать, что такое обман или злоупотребление доверием.
Обман — это умышленное сообщение (предоставление) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо умолчание об истинных фактах либо умышленные действия, направленные на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Злоупотребление доверием— это использование с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам.
Для констатации мошенничества важно то, что факт обмана либо злоупотребления доверием должен состояться до момента передачи имущества пострадавшей стороной.
Бывает так, что сторона договора не может исполнить свои обязательства из-за объективных проблем, возникших в процессе исполнения договора.
Но зачастую данные проблемы не объективно оцениваются следственными органами и трактуются как обман, имевший место еще на первоначальной стадии заключения договора.